Conseil d'administration

Le Conseil d’administration est chargé de s’assurer que la société est exploitée efficacement, afin d’optimiser sa valeur pour les clients. Le Conseil ne gère pas la société. Il délègue plutôt cette fonction à la direction, pour ensuite superviser et évaluer l’exécution, par la direction, des stratégies et des plans d’affaires approuvés par le Conseil.

Le Conseil de FundSERV est composé de 14 administrateurs, dont 10 actionnaires représentant les sociétés de fonds, les distributeurs et les intermédiaires, ainsi que 4 administrateurs indépendants. 

Goodman & Company Investment Counsel Ltd.

• Cameron Murray (président), premier vice-président et directeur de l’informatique, Fidelity Investments Canada ULC
• Brad Badeau, premier vice-président et directeur financier, Gestion d’actif Burgundy ltée
• Jerry Beniuk, vice-président, gestion de l’actif, Groupe financier de la Banque TD
• Bob Bogart, directeur financier, Placements AGF inc.
• Bruno Carchidi, premier vice-président conformité,
• Francois Desjardins, présidente-directrice générale, B2B Banque
• Debralee Goldberg, présidente-directrice générale, International Financial Data Services (Canada) Limited
• Robert Smuk, président-directeur général, FundSERV inc.
• David McCullum, premier vice-président, services aux actionnaires, Corporation financière Mackenzie
• David Pauli, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation, Placements CI
• Jim Russell, cadre dirigeant, services à la clientèle et administration, Invesco Canada Ltée
• Ghion Shewangzaw, vice-président principal, Services aux investisseurs et courtiers, Placements Franklin Templeton
• Matthew Tayler, directeur exécutif, gestion d’entreprise, Gestion d’actifs CIBC
• Edward Waitzer, associé, Stikeman Elliott, s.r.l.

Code de conduite des administrateurs et des cadres de direction

Comité de la Vérification / des finances / de la gestion des risques

Le comité de Vérification / des finances / de la gestion des risques du Conseil d’administration agira au nom du Conseil d’administration et relèvera de celui-ci pour ce qui regarde tous les aspects relatifs à la vérification des dossiers financiers de la société, et aux systèmes, politiques et pratiques de sécurité, de contrôle et de gestion des risques, en d’assurer leur conformité avec les exigences de responsabilité du Conseil et pour protéger l’actif de la société.

• Francois Desjardins, présidente-directrice générale, B2B Banque
• Bob Bogart, directeur financier, Placements AGF inc.
• Bruno Carchidi, premier vice-président conformité,
Goodman & Company Investment Counsel Ltd.
• Matthew Tayler, directeur exécutif, gestion d’entreprise, Gestion d’actifs CIBC
• Ghion Shewangzaw, vice-président principal, Services aux investisseurs et courtiers, Placements Franklin Templeton

Comité des ressources humaines / de la gouvernance de la société

Le comité des Ressources humaines / de la gouvernance d’entreprise du Conseil sera chargé d’examiner les aspects suivants et de présenter des recommandations au Conseil administratif :

1. Questions relevant des ressources humaines
   • nomination des cadres de la société;
   • planification de la relève;
   • rémunération et avantages sociaux annuels;
   • toute autre importante politique organisationnelle ou relative aux ressources humaines ayant des répercussions générales sur les employés de la société
2. Questions relevant de la gouvernance d’entreprise
   • la politique de gouvernance d’entreprise de la société, y compris la structure, l’organisation et la rémunération des administrateurs et des membres du Conseil d’administration;
   • les systèmes et les procédures appropriés permettant au Conseil d’administration d’exercer et de s’acquitter de ses responsabilités.

• Edward Waitzer (président), associé, Stikeman Elliott, s.r.l.
• Brad Badeau, premier vice-président et directeur financier, Gestion d’actif Burgundy ltée
• Debralee Goldberg, présidente-directrice générale, International Financial Data Services (Canada) Limited
• Cameron Murray, premier vice-président et directeur de l’informatique, Fidelity Investments Canada ULC
• David McCullum, premier vice-président, services aux actionnaires, Corporation financière Mackenzie