Le conseil d'administration

Le Conseil d’administration est chargé de s’assurer que la société est exploitée efficacement, afin d’optimiser sa valeur pour les clients.

Le Conseil ne gère pas la société. Il délègue cette fonction à la direction, pour ensuite superviser et évaluer l’exécution, par la direction, des stratégies et des plans d’affaires approuvés par le Conseil.

Le Conseil d’administration de Fundserv est composé de 14 administrateurs, dont 10 actionnaires représentant des sociétés de fonds, distributeurs ou intermédiaires, ainsi que de 4 administrateurs indépendants.


Le comité de direction

Le comité de direction du Conseil d’administration agira au nom du Conseil pour régler toute question devant être traitée rapidement et ne pouvant attendre la prochaine réunion du Conseil d’administration qui aurait normalement réglé cette question. Au cas où un comité du Conseil ne pourrait pas remplir son énoncé de mandat, le comité de la direction, à sa discrétion, assumera les responsabilités de ce comité jusqu’à ce que le comité soit reconstitué par le Conseil.

  • MacMillan, Katherine (Présidente du comité de direction)
  • Badeau, Brad
  • Bennett, Doug
  • Murray, Cameron 
  • Russell, Jim

Le comité de la vérification, des finances & des risques

Le comité de la vérification, des finances & des risques du Conseil d’administration agira au nom du Conseil d’administration et relèvera de celui-ci pour ce qui regarde tous les aspects relatifs à la vérification des dossiers financiers de la société, et aux systèmes, politiques et pratiques de sécurité, de contrôle et de gestion des risques, en d’assurer leur conformité avec les exigences de responsabilité du Conseil et pour protéger l’actif de la société.

  • Patterson, Lynne (Présidente du comité des V/F/R)
  • Ashley, Justin
  • Chenier, Tracy
  • Jackson, Chris
  • Park, Young
  • Shewangzaw, Ghion

Le comité des ressources humaines & de la gouvernance d’entreprise

Le comité des ressources humaines & de la gouvernance d’entreprise du Conseil sera chargé d’examiner les aspects suivants et de présenter des recommandations au Conseil administratif:

  1. Questions relevant des ressources humaines
    • nomination des cadres de la société;
    • planification de la relève;
    • rémunération et avantages sociaux annuels;
    • toute autre importante politique organisationnelle ou relative aux ressources humaines ayant des répercussions générales sur les employés de la société
  2. Questions relevant de la gouvernance d’entreprise
    • la politique de régie corporative de la corporation, y compris la structure, l’organisation et la rémunération des directeurs et des membres du conseil d’administration et les systèmes et les procédures appropriés permettant au Conseil d’administration d’exercer et de s’acquitter de ses responsabilités.
  • Bradeau, Brad (Président du comité de RH/GE)
  • MacMillan, Katherine
  • McCallum, David
  • Murray, Cameron 
  • Warren, John

Le Comité du Programme

Le Comité du Programme sera chargé d’assurer la réussite du Programme de Fundserv, ainsi que d’en examiner et superviser les initiatives associées aux éléments qui le composent. Le Comité est aussi chargé de superviser le processus de gouvernance du Programme et d’y apporter des recommandations, au besoin, pour améliorer la qualité et l’efficacité de son exécution, de son alignement stratégique et de sa gouvernance. Le Comité est également chargé d’examiner les nouvelles initiatives et les changements à effectuer touchant la portée de celles-ci, leur échéancier ou leur budget, dans les limites du pouvoir de modification qui lui a été accordé; le Comité doit ensuite faire des recommandations au Conseil d’administration concernant ces initiatives et changements.

  • Jackson, Chris (Président du comité du PM)
  • Park, Young
  • Patterson, Lynne
  • Russell, Jim
  • Shewangzaw, Ghion